董事轨造的指引见解》原则的独立董事任职资历和条款二、自己适合中国证监会《闭于正在上市公司设立独立。 隶属企业拥有强大营业交往的单元任职的职员(6)正在与公司及其控股股东或者其各自的,的控股股东单元任职的职员或者正在有强大营业交往单元; 属、苛重社会闭联(直系支属是指夫妻、父母、后代等(1)正在公司或者其隶属企业任职的职员及其直系亲;女婿、兄弟姐妹的夫妻、夫妻的兄弟姐妹等)苛重社会闭联是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳; 所从事的兼职事务注:★本表填写,其他单元任职兼职事务指正在,税务、时间等商榷、照拂供职为其他单元供给法令、司帐、,题商量、时间攻闭等专为其他单元从事课;位兼职的均要精确填写同偶尔间内正在若干单。他企业兼任的职务表除正在公司以表的其,专业协会等掌握的全面社会职务还网罗正在当局部分、行业协会、,员、理事、理事长等如人大代表、政协委。 往任职独立董事时间三十二、被提名士过,上市公司董事会聚会的景象不存正在持续两次未亲身出席。 开盘查平台公示或者被黎民法院纳入失信被施行人名单(4)被中国证监会正在证券期货墟市违法失信讯息公。 人限于亲身投递和邮寄两种式样(一)本次换届提名监事候选,自投递或邮寄至(以收件邮戳光阴为准)公司指定闭联人处方为有用提名士应正在2021年12月21日19时30分前将干系文献亲。 市公司典型运作指引》、公司章程等的原则(一)依照公执法、《深圳证券往还所上,为天然人公司监事,形之一的有下列情,为监事候选人不行被提名: 章程原则依照公司,5名监事构成公司监事会由,事和2名职工代表监事网罗3名非职工代表监;股东大会通过之日起3年本届监事会任期自干系,司职工代表大会推选发生此中职工代表监事由公,监事会同等任期与本届;选用累积投票造本次换届推选。 (离)息后掌握上市公司、基金治理公司独立董事、独立监事的报告》的原则(1)中共中间纪委、中共中间结构部《闭于典型中管干部辞去公职或者退; 职独立董事时间(16)过往任,的独立见解经说明显明与真相不符的未按原则揭橥独立董事见解或揭橥; 苛重名誉或结果”项11.“所获赏赐、,质赏赐和心灵赏赐)、名誉及结果填写所获取的百般赏赐(网罗物,哪一级的表明是。 人自己答应并书面确认本次提名已征得候选。供的讯息和材料实行核实提名士已对被提名士提,确、无缺条件适合确凿、准,假记录或者误导性陈述不存正在强大漏掉、虚。不实如有,承当连带负担本提名士愿。职资历实行了初阶审查提名士对被提名士任,规则原则不得任职的景象确认候选人不存正在法令,、技艺和本质以及光阴和元气心灵具备执行职责所必定的常识。 习体验”项8.“学,景和培训景况网罗教化背。中学起先填写教化后台从,就读学校或商量机构、主修(辅修)专业、得到学历、学位或博士后对中专、大专、本科、硕士、博士、博士后要一一表明进修时间、;种测验所接收的培训不条件填写表培训景况中除说话培训、为通过各,训均要填列其他百般培,独立董事)、监事和高级治理职员的培训加倍是对有帮于掌握上市公司董事(含。 用资产或者摧毁社会主义墟市经济程序(2)因贪污、行贿、抢夺资产、挪,处科罚被判,未逾5年施行期满,褫夺政事权柄或者因不法被,未逾5年施行期满; 范性文献禁止或局部掌握公司职务的景象”项6.“是否为国度公事员等法令、规则及规,“否”如无填;有如,完全景况应表明。 《股票上市章程》《上市公司典型运作指引》、公司章程及其他规章轨造自查自己依照《中华黎民共和国公执法》(简称“公执法”)、深圳证券往还所,职务所需的本质和本领等条款条件确认适合干系任职资历、具备拟任,不得被提名掌握上市公司监事的景象不存正在公执法和干系法令规则原则的;材料确凿、确实、无缺自己首肯所供给的幼我,假记录或者误导性陈述不存正在强大漏掉、虚。 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人揭橥公然声明提名士XXXXXX现就提名XXX为新疆准东石油时间。股份有限公司第七届董事会独立董事候选人被提名士已书面答应出任新疆准东石油时间。资历、具体的事务体验、一概兼职等景况后作出的本次提名是正在充阐明析被提名士职业、学历、专业,件和深圳证券往还所营业章程对独立董事候选人任职资历及独立性的条件本提名士以为被提名士适合干系法令、行政规则、部分规章、典型性文,明如下完全声: 计专业人士”项2.“是否属会,填“否”如不是;专业人士如是司帐,授/老师/博士、高级司帐师、注册司帐师”等则应表明是“司帐学(审计、财政治理)副教,表明几项有几项。 掌握上市公司董事、监事和高级治理职员(7)被证券往还所公然认定为不适合,未届满限期尚; )的《独立董事提名士声明》(往还所报备用10.提名士签名(天然人)或盖印(单元) 国度发改委等部委认定局部掌握上市公司董事职务二十七、被提名士未因行动失信惩戒对象等而被。 披露指引第8号一独立董事存案》的原则(3)深圳证券往还所《上市公司讯息; ”)第六届董事会将于2022年1月17日任期届满鉴于新疆准东石油时间股份有限公司(以下简称“公司,展开董事会换届事务公司董事会拟结构,司第七届董事会(以下简称“本次换届”)执行干系轨范后召开股东大会推选发生公。换届顺手进举止担保本次,监会《闭于正在上市公司设立独立董事轨造的指引见解》及公司章程等干系原则公司董事会凭借《中华黎民共和国公执法》(以下简称“公执法”)、中国证,闭事项布告如下就本次换届相: 职员培训事务指引》的原则得到独立董事资历证书四、自己一经遵照中国证监会《上市公司高级治理。 月内因证券期货违法不法(11)比来三十六个,或者执法陷坑刑事处理的受到中国证监会行政处理; 存正在上述景况监事候选人如,的出处及是否会影响公司典型运作等方面作出版面表明提名士该当就候选人存正在的完全景象、提名该候选人,担相应负担并担保承。 证券往还所公然指责或三次以上传达褒贬二十六、被提名士比来三十六月未受到。 合独立董事任职资历景象的(2)如任职后显现不符,尽速辞去该公司独立董事职务将实时向公司董事会申诉并。 职资历治理设施》、《融资性担保公司董事、监事、高级治理职员任职资历治理暂行设施》的干系原则十一、被提名士掌握独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级治理职员任。 闭于推选独立董事的股东大会报告时(四)公司董事会最迟正在颁发召开,独立董事资历证书》或候选人闭于到场比来一次独立董事资历培训并得到独立董事资历证书的书面首肯)报送深圳证券往还所将独立董事候选人的相闭资料(网罗但不限于《独立董事提名士声明》《独立董事候选人声明》《独立董事候选人经历表》《,资历和独立性的存案审核实行独立董事候选人任职,方可提交股东大会审议其资料经审核无反对后。 提名为公司独立董事候选人的4.以司帐专业人士身份被,计专业常识和体验应具备雄厚的会,下列条款之一并起码适合: 章程原则依照公司,9名董事构成公司董事会由,和6名非独立董事网罗3名独立董事;大会推选发生之日起3年本届董事会任期自股东,选用累积投票造本次换届推选。 章程原则依照公司,决权股份总数的3%以上的股东或董事会提名非独立董事候选人由持有或团结持有公司有表;立董事轨造的指引见解》和公司章程原则依照中国证监会《闭于正在上市公司设立独,刊行股份1%以上的股东能够提名独立董事候选人公司董事会、监事会、孑立或者团结持有公司已。 或者其各自隶属企业供给财政、法令、商榷等供职的职员十九、被提名士不是为公司及其控股股东、实质职掌人。 精确凿、确实、无缺本提名士担保上述声,导性陈述或强大漏掉没有作假记录、误;则否,受深圳证券往还所的自律囚系举措或次序处分本提名士承诺承当由此惹起的法令负担和接。 市公司掌握独立董事的6.已正在5家道内上,司独立董事候选人不得再被提名为公。 掌握上市公司董事、监事和高级治理职员(10)被证券往还所公然认定不适合,未届满的限期尚; 合上述董事任职资历条件除表公司独立董事候选人除需符,足下述条款还必需满: 其夫妻正在国有企业任职7.如被提名士此前或,任或者现任副处级及以上教导职务请核实被提名士及其夫妻是否曾担,股企业(含国有独资金融企业和国有控股金融企业)及其分支机构的教导班子成员”是否属于《国有企业教导职员正直从业若干原则》中原则的“国有独资企业、国有控,职或者退息后三年内是否违反不得“离,表资企业和中介机构掌握职务、投资入股正在与原任职企业有营业闭联的私营企业、,职企业经开业务干系的筹办行径”?如不属于或者正在上述企业或者机构从事、代劳与原任,人事)部分出具阐明请原任职单元结构(,劳动合同的阐明文献并供给与国企废止。实用(如,原件供给) 律规则和公司章程轨造原则接连执行职责(五)公司第六届董事会董事按相闭法,事会发生就任直至第七届董。 未能亲身出席也不委托其他独立董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以撤换(15)正在过往任职独立董事时间因持续三次未亲身出席董事会聚会或者因持续两次,二个月的未满十; 第一百四十六条等原则不得掌握公司董事的景象一、被提名士不存正在《中华黎民共和国公执法》。 告状××(单元名称或职员姓名)条件××示例:××××年×月因××××(事由); 司运作干系的根本常识十四、自己具备上市公,典型性文献及深圳证券往还所营业章程熟识干系法令、行政规则、部分规章、,事职责所必定的事务体验拥有五年以上执行独立董。 份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的干系原则九、被提名士掌握独立董事不会违反中国黎民银行《股。 政陷坑或职业单元(参公治理局限)任职6.如被提名士此前曾为公事员、正在党,政教导干部正在企业兼职(任职)题目的见解》的原则料理须要被提名士遵照《中共中间结构部闭于进一步典型党,织(人事)部分申请开具书面阐明并遵照干部治理权限向相应的组。实用(如,原件供给) 间接持有公司已刊行股份1%以上的股东十六、被提名士及其直系支属不是直接或,名股东中天然人股东也不是上市公司前十。 ”)第六届监事会将于2022年1月17日任期届满鉴于新疆准东石油时间股份有限公司(以下简称“公司,展开监事会换届事务公司监事会拟结构,公司第七届监事会(以下简称“本次换届”)执行干系轨范后提交公司股东大会推选发生。换届顺手进举止担保本次,以下简称“公执法”)和公司章程的干系原则公司监事会凭借《中华黎民共和国公执法》(,闭事项布告如下就本次换届相: 门、行业协会、专业协会等掌握的全面职务(含社会职务)注:★任职兼职网罗正在公司以表的其他企职业单元、当局部。 《股票上市章程》《上市公司典型运作指引》、公司章程及其他规章轨造自查自己依照《中华黎民共和国公执法》(简称“公执法”)、深圳证券往还所,职务所需的本质和本领等条款条件确认适合干系任职资历、具备拟任,不得被提名掌握上市公司董事的景象不存正在公执法和干系法令规则原则的;材料确凿、确实、无缺自己首肯所供给的幼我,假记录或者误导性陈述不存正在强大漏掉、虚。 责令闭上的公司、企业的法定代表人(4)掌握因违法被吊销开业牌照、,人负担的并负有个,开业牌照之日起未逾3年自该公司、企业被吊销; 一百四十六条等原则不得掌握公司董事的景象一、自己不存正在《中华黎民共和国公执法》第。 不适合掌握上市公司董事、监事和高级治理职员二十四、被提名士不是被证券往还所公然认定,届满的职员且限期尚未。 反腐倡廉筑造的见解》闭于高校教导班子成员兼任职务的原则(3)中共中间纪委、教化部、监察部《闭于加紧上等学校; 式及是否须要后续教化”项10.“专业资历、得到方,效的百般专业资历证书填写得到的目前仍有,测验获取或是评审取得“得到式样”指是通过;后续教化”项“是否须要,填写“否”如不须要,续教化的实质、式样如须要则要表明后,要视察是否需。 的公司掌握董事、监事或高级治理职员的景象三十六、被提名士不存正在同时正在横跨五家以上。 讯息披露实质确凿、确实、无缺本公司及监事会全部成员担保,导性陈述或强大漏掉没有作假记录、误。 司典型运作指引》3.2.3条原则(二)依照《深圳证券往还所上市公,候选人存不才列景象之一的董事、监事和高级治理职员,列景象之一的候选人存不才,该候选人的出处以及是否影响公司典型运作公司该当披露该候选人完全景象、拟约请: 者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核3.因涉嫌不法被执法陷坑立案侦察或,确结论见解尚未有明; 近十二个月内二十二、最,正在其他任何影响被提名士独立性的景象被提名士、其任职及曾任职的单元不存。 接持有该公司已刊行股份1%以上的股东十六、自己及自己直系支属不是直接或间,十名股东中天然人股东也不是该上市公司前。 监察部《闭于加紧上等学校反腐倡廉筑造的见解》的干系原则八、被提名士掌握独立董事不会违反中共中间纪委、教化部、。 (含拟任人选)严谨填写本核查表请列位董事、监事、高级治理职员,相闭原则实行公然披露此中部门讯息将遵照,东石油时间股份有限公司和相闭部分存案其他讯息将行动上市公司材料正在新疆准。本填写表明的各项条件请正在填写前严谨参阅,和确实地填写确凿、无缺。 格审查、经监事会审议并提交公司股东大会推选自己答应提交公司董事会提名委员会实行任职资,东大会的推选结果敬服并接收公司股。 人自己答应并书面确认本次提名已征得候选。供的讯息和材料实行核实提名士已对被提名士提,确、无缺条件适合确凿、准,假记录或者误导性陈述不存正在强大漏掉、虚。不实如有,承当连带负担本提名士愿。职资历实行了初阶审查提名士对被提名士任,规则原则不得任职的景象确认候选人不存正在法令,、技艺和本质以及光阴和元气心灵具备执行职责所必定的常识。 范性文献和深圳证券往还所营业章程等对待独立董事任职资历的干系原则十三、自己掌握独立董事不会违反其他法令、行政规则、部分规章、规。 其夫妻正在国有企业任职7.如被提名士此前或,任或者现任副处级及以上教导职务请核实被提名士及其夫妻是否曾担,股企业(含国有独资金融企业和国有控股金融企业)及其分支机构的教导班子成员”是否属于《国有企业教导职员正直从业若干原则》中原则的“国有独资企业、国有控,职或者退息后三年内是否违反不得“离,表资企业和中介机构掌握职务、投资入股正在与原任职企业有营业闭联的私营企业、,职企业经开业务干系的筹办行径”?如不属于或者正在上述企业或者机构从事、代劳与原任,人事)部分出具阐明请原任职单元结构(,劳动合同的阐明文献并供给与国企废止。实用(如,原件供给) 导干部正在企业兼职(任职)题目的见解》的原则3.中共中间结构部《闭于进一步典型党政领; 年××月××日(2)××××,(法令/规则名称)××条原则因××××(事由)违反××,以××(完全处理景况)被××(法律陷坑)处。 事会召开聚会(三)公司董,候选人名单确定董事,公司股东大会推选以提案的式样提交,同时将候选人根本景况及简历实行披露并遵照原则发出召开股东大会的报告、。 人系法人股东(2)如提名,件并加盖公章(原件备查)则需供给其开业牌照复印。 十二个月内(8)比来,单元存正在其他影响其独立性子形的职员独立董事候选人、其任职及曾任职的; 事、监事和高级治理职员任职资历囚系设施》的干系原则十、自己掌握独立董事不会违反中国证监会《证券公司董。 证券期货违法不法(12)因涉嫌,或者被执法陷坑立案侦察被中国证监会立案考核,结论见解的尚未有精确; 续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以撤换二十八、被提名士不是过往任职独立董事时间因持续三次未亲身出席董事会聚会或者连,个月的职员未满十二。 察部《闭于加紧上等学校反腐倡廉筑造的见解》的干系原则八、自己掌握独立董事不会违反中共中间纪委、教化部、监。 典型性文献和深圳证券往还所营业章程等对待独立董事任职资历的干系原则十三、被提名士掌握独立董事不会违反其他法令、行政规则、部分规章、。 造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的干系原则九、自己掌握独立董事不会违反中国黎民银行《股份。 于董事会换届推选的提示性布告》(布告编号:2021-051附件四《董事、监事、高级治理职员景况核查表》实质详见《闭) 提名委员会对提名文献材料确凿性的核实与考核(二)提名士和被提名士有仔肩配合公司董事会,的文献和资料(如需)并依照条件提交进一步。 格审查、经董事会审议并提交公司股东大会推选自己答应提交公司董事会提名委员会实行任职资,东大会的推选结果敬服并接收公司股。 年XX月XX日截止到2021,时间股份有限公司(以下简称“公司”)股份XXXXXXXXX股本公司/企业(或股东XXX与股东XXX团结)持有新疆准东石油,比例为XX.XX%占公司股份总数的。 步典型党政教导干部正在企业兼职(任职)题目的见解》的干系原则七、被提名士掌握独立董事不会违反中共中间结构部《闭于进一。 事任期届满前被上市公司提前免除的景象三十七、被提名士不存正在过往任职独立董。 董事、监事和高级治理职员任职资历囚系设施》的干系原则十、被提名士掌握独立董事不会违反中国证监会《证券公司。 资产或者摧毁社会主义墟市经济程序2.因贪污、行贿、抢夺资产、调用,处科罚被判,未逾5年施行期满,褫夺政事权柄或者因不法被,未逾5年施行期满; 公司运作干系的根本常识十四、被提名士具备上市,典型性文献及深圳证券往还所营业章程熟识干系法令、行政规则、部分规章、,事职责所必定的事务体验拥有五年以上执行独立董。 作及劳绩”项12.“著,者或主编的论文与著述著述网罗自己工第一作;效率所得到的百般事务结果劳绩指自己正在此中起苛重。出最卓越的前十项填写著述及劳绩浩繁者可选,立董事)、监事、高级治理职员的干系劳绩加倍是对有帮于掌握上市公司董事(含独。 律规则和公司章程轨造原则接连执行职责(五)公司第六届监事会监事按相闭法,事会发生就任直至第七届监。 备上市公司运作的根本常识2.独立董事候选人应具,部分规章及其他典型性文献熟识干系法令、行政规则、,者其他执行独立董事职责所必定的事务体验拥有五年以上法令、经济、财政、治理或。 级治理职员任职资历治理原则》、《保障公司独立董事治理暂行设施》的干系原则十二、被提名士掌握独立董事不会违反中国银保监会《保障公司董事、监事和高。 公司典型运作指引》、公司章程等的原则1.依照公执法、《深圳证券往还所上市,为天然人公司董事,形之一的有下列情,为董事候选人不行被提名: 证监会选用证券墟市禁入举措二十三、被提名士不是被中国,届满的职员且限期尚未。 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核(3)因涉嫌不法被执法陷坑立案侦察,确结论见解尚未有明; 往还所主板营业专区录入、报送给深圳证券往还所或对表布告本提名士授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券,为视同为本提名士举止董事会秘书的上述行,相应的法令负担由本提名士承当。 职工代表大会民主推选发生(四)职工代表监事由公司,后披露其根本景况及简历公司正在第七届监事会构成。 程、比来一期验资申诉、审计申诉(如无审计申诉★请供给上述公司现行有用的开业牌照、公司章,财政报表)请供给的。 有表决权股份总数的3%以上的股东或监事会提名股东代表出任的监事候选人由持有或团结持有公司。 到中国证监会以表的其他相闭部分处理的景象三十五、被提名士比来三十六个月内不存正在受。 ×出处目前通过×××式样筹办×××营业(3)自己(自己的支属×××)因××,发生逐鹿(或歼灭与公司同行逐鹿)将选用×××(举措)避免与公司。 企业的董事或者厂长、司理3.掌握停业清理的公司、,停业负有幼我负担的对该公司、企业的,算完结之日起未逾3年自该公司、企业停业清; 其夫妻正在国有企业任职7.如被提名士此前或,任或者现任副处级及以上教导职务请核实被提名士及其夫妻是否曾担,股企业(含国有独资金融企业和国有控股金融企业)及其分支机构的教导班子成员”是否属于《国有企业教导职员正直从业若干原则》中原则的“国有独资企业、国有控,职或者退息后三年内是否违反不得“离,表资企业和中介机构掌握职务、投资入股正在与原任职企业有营业闭联的私营企业、,职企业经开业务干系的筹办行径”?如不属于或者正在上述企业或者机构从事、代劳与原任,人事)部分出具阐明请原任职单元结构(,劳动合同的阐明文献并供给与国企废止。实用(如,原件供给) 境表居留权”项1.“是否具有,居留权填“否”如没有其它国度;有如,的居留权及对应的证件号码则要一一表明有哪些国度。 有的百般天分证件5.被提名士具,资历(如有)、法令照拂(如有)等其它任职资历或证券、基金等从业资历的证书或阐明文献网罗身份阐明、学历证书、学位证书以及专业时间职务任职资历和注册司帐师(如有)、状师,件(原件备查)请供给彩色扫描。 年满十八周岁的后代及其夫妻、夫妻的兄弟姐妹和后代夫妻的父母注:★支属网罗夫妻、父母、夫妻的父母、兄弟姐妹及其夫妻、。18周岁后代及其夫妻必需填此中父亲、母亲、夫妻、年满,无投资或任职其他支属如,不填能够。 政陷坑或职业单元(参公治理局限)任职6.如被提名士此前曾为公事员、正在党,政教导干部正在企业兼职(任职)题目的见解》的原则料理须要被提名士遵照《中共中间结构部闭于进一步典型党,织(人事)部分申请开具书面阐明并遵照干部治理权限向相应的组。实用(如,原件供给) 治理方面高级职称(3)拥有经济,专业岗亭有5年以上全职事务体验且正在司帐、审计或者财政治理等。 任上市公司董事、监事和高级治理职员7.被证券往还所公然认定为不适合担,未届满限期尚; 三十六个月内因证券期货不法二十五、被提名士不是比来,中国证监会行政处理的职员受到执法陷坑刑事处理或者。 往任职独立董事时间三十四、被提名士过,的独立见解经说明显明与真相不符的景象不存正在未按原则揭橥独立董事见解或揭橥。 光阴届满后(二)提名,名的董事候选人实行任职资历审查公司董事会提名委员会将对被提,定条款的人选提交公司董事会审议并将适合法令规则和公司章程规。 讯息披露实质确凿、确实、无缺本公司及董事会全部成员担保,导性陈述或强大漏掉没有作假记录、误。 立董事轨造的指引见解》原则的独立董事任职资历和条款二、被提名士适合中国证监会《闭于正在上市公司设立独。 盘查平台公示或者被黎民法院纳入失信被施行人名单4.被中国证监会正在证券期货墟市违法失信讯息公然。 下简称“公司”)第六届董事会任期届满鉴于新疆准东石油时间股份有限公司(以,选人名单以提案的式样提请股东大会表决依照公司章程第八十四条“董事、监事候。司已刊行股份1%以上的股东能够提出独立董事候选人……公司董事会、监事会、孑立或者团结持有上市公,或者合计持有公司3%以上股份的股东保举非独立董事、非职工代表监事候选人由孑立,》第三十二条“董事候选人由持有或团结持有公司有表决权股份总数的百分之三以上的股东或董事会提名经公司董事会提名委员会审核后阔别交由董事会、监事会向股东大会提出议案”、《股东大聚会事章程;的董事、监事候选人提名后……董事会正在接到上述股东,积投票造实行细则》“第二章候选人提名”的干系原则应尽速核实该被提名候选人的简历及根本景况”及《累,公司第七届董事会独立董事候选人(候选人干系材料附后)现提名保举XXX先生/密斯、XXX先生/密斯……为。 选人限于亲身投递和邮寄两种式样(一)本次换届提名保举董事候,投递或邮寄至(以收件邮戳光阴为准)公司指定闭联人处方为有用提名士应正在2021年12月21日19时30分前将干系文献。 因×××出处目前存正在强大债务担当(5)自己(自己的支属×××),××举措歼灭将选用××,展是××××目前最新进。 的时限内所需承当的职责、仔肩以及岗亭待遇和视察条件自己确认:晓得并解析拟任职务正在任职时间及法令原则,够的光阴和元气心灵确承认以参加足,定的章程典型、公司章程及各项规章轨造执行职责、承当相应仔肩遵照中华黎民共和王法律规则、证券囚系机构和深圳证券往还所造。 022年1月17日任期届满鉴于公司第六届董事会将于2,选人名单以提案的式样提请股东大会表决依照公司章程第八十四条“董事、监事候。独或者合计持有公司3%以上股份的股东保举……非独立董事、非职工代表监事候选人由单,》第三十二条“董事候选人由持有或团结持有公司有表决权股份总数的百分之三以上的股东或董事会提名经公司董事会提名委员会审核后阔别交由董事会、监事会向股东大会提出议案”、《股东大聚会事章程;的董事、监事候选人提名后……董事会正在接到上述股东,积投票造实行细则》“第二章候选人提名”的干系原则应尽速核实该被提名候选人的简历及根本景况”及《累,第七届董事会非独立董事候选人(候选人干系材料详见附件)现提名保举XXX先生/密斯、XXX先生/密斯……为公司。 持有公司已刊行股份5%以上的股东单元任职十七、被提名士及其直系支属不正在直接或间接,五名股东单元任职也不正在上市公司前。 立董事的其他景况”项13.“有帮于掌握独,司独立董事的人士仅限拟掌握本公,人盼望对表公示的填写独立董事候选,董事事务的其他干系景况表明其胜任上市公司独立。 责令闭上的公司、企业的法定代表人4.掌握因违法被吊销开业牌照、,人负担的并负有个,开业牌照之日起未逾3年自该公司、企业被吊销; 程、比来一期验资申诉、审计申诉(如无审计申诉★请供给上述公司的现行有用的开业牌照、公司章,务报表)请供给财。 光阴届满后(二)提名,的非职工代表监事候选人材料公司监事会办公室汇总被提名,员会实行任职资历审查提交公司董事会提名委。 者是公司前十名股东中的天然人股东及其直系支属(2)直接或间接持有公司已刊行股份1%以上或; 人或者其各自的隶属企业有强大营业交往的单元任职二十、被提名士不正在与公司及其控股股东、实质职掌,单元的控股股东单元任职也不正在有强大营业交往。 有的百般天分证件5.被提名士具,资历(如有)、法令照拂(如有)等其它任职资历或证券、基金等从业资历的证书或阐明文献网罗身份阐明、学历证书、学位证书以及专业时间职务任职资历和注册司帐师(如有)、状师,件(原件备查)请供给彩色扫描。 事会召开聚会(三)公司监,代表监事候选人名单审议、确定非职工,时将候选人根本景况及简历实行披露以提案的式样提请股东大会审议、同。 法、报告等闭于监事任职资历、条款和条件的原则5.深圳证券往还所的营业章程、细则、指引、办; 年XX月XX日截止到2021,疆准东石油时间股份有限公司股份XXXXXXXXX股本公司/企业(或股东XXX与股东XXX团结)持有新,比例为XX.XX%占公司股份总数的。名士无需列此段(注:非股东提) 人系法人股东(2)如提名,并加盖公章(原件备查)需供给其开业牌照复印件。 监事会保举非职工代表监事候选人并提交干系材料(完全条件详见附件)(一)提名士正在2021年12月21日19:30前以书面式子向公司,签订书面确认函监事候选人应,受提名答应接,无缺并担保入选后实在执行监事职责首肯所披露的幼我讯息确凿、确实、。 单元或者正在公司前五名股东单元任职的职员及其直系支属(3)正在直接或间接持有公司已刊行股份5%以上的股东; 、企业的董事或者厂长、司理(3)掌握停业清理的公司,停业负有幼我负担的对该公司、企业的,算完结之日起未逾3年自该公司、企业停业清; 人自己答应并书面确认本次提名已征得候选。教化后台、事务体验、兼任职务等景况提名士已充阐明析被提名士职业擅长、,息和材料实行了核实对被提名士供给的信,确、无缺条件适合确凿、准,假记录或者误导性陈述不存正在强大漏掉、虚。职资历实行初阶审查提名士对被提名士任,规则原则不得任职的景象确认候选人不存正在法令,事任职资历具备独立董,、技艺和本质以及光阴和元气心灵具备执行职责所必定的常识,其独立性的身分不存正在任何影响。独立董事候选人入选后的独立性提名士声明不会因本次提名影响。 司典型运作指引》3.2.3条原则2.依照《深圳证券往还所上市公,候选人存不才列景象之一的董事、监事和高级治理职员,该候选人的出处以及是否影响公司典型运作公司该当披露该候选人完全景象、拟约请: 面式子向公司董事会提名董事候选人并提交干系材料(完全条件详见附件)(一)适合上述资历的提名士正在2021年12月21日19:30前以书。签订书面确认函董事候选人应,受提名答应接,无缺并担保入选后实在执行董事职责首肯所披露的幼我讯息确凿、确实、;董事候选人声明》《独立董事候选人经历表》独立董事候选人需遵照原则填写签订《独立,立董事培训并得到深圳证券往还所承认的独立董事资历证书并供给《独立董事资历证书》或签订首肯到场比来一次独。 的时限内所需承当的职责、仔肩以及岗亭待遇和视察条件自己确认:晓得并解析拟任职务正在任职时间及法令原则,够的光阴和元气心灵确承认以参加足,定的章程典型、公司章程及各项规章轨造执行职责、承当相应仔肩遵照中华黎民共和王法律规则、证券囚系机构和深圳证券往还所造。 导干部正在企业兼职(任职)题目的见解》的原则(2)中共中间结构部《闭于进一步典型党政领; 政陷坑或职业单元(参公治理局限)任职6.如被提名士此前曾为公事员、正在党,政教导干部正在企业兼职(任职)题目的见解》的原则料理须要被提名士遵照《中共中间结构部闭于进一步典型党,织(人事)部分申请开具书面阐明并遵照干部治理权限向相应的组。实用(如,原件供给) 022年1月17日任期届满鉴于公司第六届监事会将于2,选人名单以提案的式样提请股东大会表决依照公司章程第八十四条“董事、监事候。独或者合计持有公司3%以上股份的股东保举……非独立董事、非职工代表监事候选人由单,条“……股东代表出任的监事候选人由持有或团结持有公司有表决权股份总数的百分之三以上的股东或监事会提名经公司董事会提名委员会审核后阔别交由董事会、监事会向股东大会提出议案”、《股东大聚会事章程》第三十二。的董事、监事候选人提名后……董事会正在接到上述股东,积投票造实行细则》“第二章候选人提名”的干系原则应尽速核实该被提名候选人的简历及根本景况”及《累,第七届监事会非职工代表监事候选人(候选人干系材料附后)现提名保举XXX先生/密斯、XXX先生/密斯……为公司。 事、监事、高管任职体验”项4.“是否拥有上市公司董,填“否”如没有;有如,码、上市位置、掌握职务、起止光阴等应填列任职的上市公司名称、证券代。行数不敷如表格,表格填写请另附,中表明并正在表。 退(离)息后掌握上市公司、基金治理公司独立董事、独立监事的报告》的干系原则六、被提名士掌握独立董事不会违反中共中间纪委《闭于典型中管干部辞去公职或者。 控股股东、实质职掌人及其隶属企业任职十八、被提名士及其直系支属不正在公司。 XXXXXXXXXXXXX)自己(证件号码:XXXXX,XXX国/区域永世居留权XXXX国国籍(拥有X,永世居留权)或者无境表。下简称“公司”)第七届董事会(非独立/独立)董事候选人自己晓得并答应被提名为新疆准东石油时间股份有限公司(以。 有的百般天分证件5.被提名士具,资历(如有)、法令照拂(如有)等其它任职资历或证券、基金等从业资历的证书或阐明文献网罗身份阐明、学历证书、学位证书以及专业时间职务任职资历和注册司帐师(如有)、状师,件(原件备查)请供给彩色扫描。 腐倡廉筑造的见解》闭于高校教导班子成员兼任职务的原则4.中共中间纪委、教化部、监察部《闭于加紧上等学校反; 委等部委认定局部掌握上市公司董事职务的(14)行动失信惩戒对象等被国度发改; 司对提名文献材料确凿性的核实与考核(二)提名士和被提名士有仔肩配合公,进一步的文献和资料并依照公司条件提交。 (离)息后掌握上市公司、基金治理公司独立董事、独立监事的报告》的干系原则六、自己掌握独立董事不会违反中共中间纪委《闭于典型中管干部辞去公职或者退。 离)息后掌握上市公司、基金治理公司独立董事、独立监事的报告》的原则2.中共中间纪委、中共中间结构部《闭于典型中管干部辞去公职或者退(; 司独立董事时间(1)正在掌握公,深圳证券往还所的干系原则将苛苛效力中国证监会和,力勤奋尽责地执行职责确保有足够的光阴和精,立决断做出独,与公司存正在利害闭联的单元或幼我的影响不受该公司苛重股东、实质职掌人或其他。 存正在上述景况董事候选人如,的出处及是否会影响公司典型运作等方面作出版面表明提名士该当就候选人存正在的完全景象、提名该候选人,担相应负担并担保承。 理职员培训事务指引》的原则得到独立董事资历证书四、被提名士一经遵照中国证监会《上市公司高级管。 XXX声明人,公司第七届董事会独立董事候选人行动新疆准东石油时间股份有限,明和担保现公然声,任何影响自己独立性的闭联自己与该公司之间不存正在,券往还所营业章程对独立董事候选人任职资历及独立性的条件且适合干系法令、行政规则、部分规章、典型性文献和深圳证,明如下完全声: 作体验”项9.“工,式填至现正在事务单元止自起先事务起一一按格,填写到月份起止光阴,位有转化者要离开填写统一单元事务中心岗。 XXXXXXXXXXXXX)自己(证件号码:XXXXX,XXX国/区域永世居留权XXXX国国籍(拥有X,永世居留权)或者无境表。(以下简称“公司”)第七届监事会非职工代表监事候选人自己晓得并答应被提名为新疆准东石油时间股份有限公司。 司独立董事任职体验”项5.“是否拥有上市公,市公司独立董事任职体验是指境表里证券往还所上。掌握过独立董事的职员填“否”新得到独立董事资历证书从未;有如,公司独立董事的景况应填写目前掌握上市,上市公司和境表证券往还所上市公司网罗掌握独立董事的深沪证券往还所,公司独立董事的景象以及本次拟掌握本。 设施、报告等闭于董事任职资历、条款和条件的原则(4)深圳证券往还所其他营业章程、细则、指引、; 司高级治理职员培训事务指引》等干系原则到场培训并得到深圳证券往还所承认的独立董事资历证书3.独立董事候选人该当遵照中国证监会《闭于正在上市公司设立独立董事轨造的指引见解》《上市公。时未得到独立董事资历证书的若独立董事候选人正在被提名,得到深圳证券往还所承认的独立董事资历证书应书面首肯到场比来一次独立董事培训、并。 讯息确凿、确实、无缺自己担保所供给的上述,导性陈述或强大漏掉没有作假记录、误;则否,此惹起的法令负担自己承诺承当由。券往还所营业专区录入、报送给深圳证券往还所或对表布告自己授权公司董事会秘书遵照原则将自己的讯息通过深圳证,举止视同为自己举止董事会秘书的上述,应的法令负担由自己承当相。 往任职独立董事时间三十三、被提名士过,议的次数超落后间董事会聚会总数的二分之一的景象不存正在持续十二个月未亲身出席上市公司董事会会。 人擅长”项3.“个,高级治理职员、主旨时间职员)的擅长是指有帮于正在公司掌握董事(监事、。填“无”如没有;有如,完全擅长应表明,专业人士如“法令,家”等行业专,表明几项有几项。规模、得到了哪些结果、拥有什么样的位置主旨时间职员应具体填写自己正在何种时间。 年XX月XX日截止到2021,时间股份有限公司(以下简称“公司”)股份XXXXXXXXX股本公司/企业(或股东XXX与股东XXX团结)持有新疆准东石油,比例为XX.XX%占公司股份总数的。 典型党政教导干部正在企业兼职(任职)题目的见解》的干系原则七、自己掌握独立董事不会违反中共中间结构部《闭于进一步。 ×××出处目前正在××××公司有投资(4)自己(自己的支属×××)因,×与公司好处存正在冲突该公司主开业务×××,×××举措歼灭自己将选用×。 人系法人股东(2)如提名,并加盖公章(原件备查)需供给其开业牌照复印件。 治理职员任职资历治理原则》、《保障公司独立董事治理暂行设施》的干系原则十二、自己掌握独立董事不会违反中国银保监会《保障公司董事、监事和高级。 地准油股份审计监察部(监事会办公室)(三)邮寄地点:新疆阜康市准东石油基,83151邮政编码:1 曾受处理”项7.“是否,刑事处理以及证券往还所次序处分等填写自己是否受到百般行政处理、。“否”如无填;有如,完全景况应表明。 )被××(单元名称或职员姓名)告状或者××××年×月因××××(事由,求××对方要。 监事/高管×××为××闭联(1)自己与公司现任董事/,自己的××(完全称号)或公司现任高管×××为。 地准油股份证券投资部(董事会办公室)(三)邮寄地点:新疆阜康市准东石油基,83151邮政编码:1 法、报告等闭于独立董事任职资历、条款和条件的原则(4)深圳证券往还所其他营业章程、细则、指引、办。 属企业供给财政、法令、商榷等供职的职员(5)为公司及其控股股东或者其各自的附,级复核职员、正在申诉上签名的职员、协同人及苛重肩负人网罗但不限于供给供职的中介机构的项目组全部职员、各; 证券往还所独立董事存案设施》条件三十一、本提名士一经依照《深圳,、具体的事务体验、一概兼职景况等具体讯息予以公示促进公司董事会将被提名士的职业、学历、专业资历。 资历治理设施》、《融资性担保公司董事、监事、高级治理职员任职资历治理暂行设施》的干系原则十一、自己掌握独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级治理职员任职。
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